600190:锦州港第九届董事会第一次会议决议公告  -金投股票网

2017-03-30 19:53:44颁布机构:据我看来痊愈。

抵押品加密:600190/900952 抵押品约分:金州港/Kam Kong B Shar 公报编号:临2017-011

金州港使参与使参与有限公司

第九届董事会概要的聚会公报

董事会及集体董事以誓言约束:、给错误的劝告性颁奖仪式或显著的脱漏,织物的忠诚、严格和完整性承当个人和协同指责。

一、董事会聚会

金州港使参与使参与有限公司(以下约分“公司”)第九届董事会概要的聚会于2017

3月29日,在公司聚会上停止。2017年3月17日,公司经过电子邮件收回。

聚会通告和聚会织物。11名董事应出席聚会。,实践政党的的11名董事。聚会由主席掌管。

许健长官掌管。公司监事和一部分年长的支撑作为正式工作人员的列席这次聚会。聚会的集合契合有关规则。

二、董事会聚会论述

(一)提议公司董事长的论述和经过、副主席进展

聚会提议徐健长官为第九届董事会主席。,掌管董事会任务,行使主席的权利;提议孙明涛长官、刘辉长官是公司第九届董事会副主席。,机器助手主席任务。这些人的任期与现在BO的任期同卵的。。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(二)论述经过设置特设委员的建议。

聚会以为正确无误了:

1、战术委员部件:徐健、孙明涛、刘辉、张惠全、詹炜、王军提议、张国锋,董事长徐健。

2、举起委员委员:张国锋、王军提议、孙明涛,孤独董事张国锋任前进委员。

3、薪酬及评价委员部件:曹坚、苗延安、包陈勤,孤独董事曹健是董事会主席。。

4、审计委员部件:苗延安、曹坚、贾文军,孤独董事(会计人员职业)苗延安董事长。

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(三)论述经过《大约组成主席的进展》

聚会满意、喜欢组成刘辉长官为公司副董事长。,任期同第九届董事会。。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(四)论述经过大约明确提出亲密的的进展

聚会满意、喜欢组成李桂平夫人为DI董事会secretary 秘书。;赵刚长官被组成为抵押品事务代表。

任期同第九届董事会。。李桂平夫人已实现预期的结果DI董事会资历证明书,上海抵押品买卖所已对其资历停止了审察,不是审察。。再简历附后。

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(五)论述经过大约组成以此类推年长的支撑作为正式工作人员的的进展。

主席刘辉长官举起,董事会满意、喜欢组成詹伟长官为,组成刘亚中长官、宁红鹏长官、刘福金长官、旺格长官、王兴山长官、李志超长官是副总统,李桂平夫人被组成为DI副总统兼董事会secretary 秘书。,组成李婷夫人为财务总监。上述的紧密结合高管作为正式工作人员的任期同第九届董事会。,可主要成分任务必要健康状态功能,总统许诺P规则的机关和权利。。再简历附后。

王键长官是首座策略,享用副总统级酬金;涂东长官是党委办事员、工会主席,享用副总统级酬金。

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(六)论述经过公司年度公报;,细目见上海卡

抵押品买卖所网站。该案仍需于年适用于公司年度包起来。

大会论述。

公司董事、年长的支撑作为正式工作人员的在2016逐年度公报上签字了全挂在脸上保付书。。

决议终结:满意、喜欢 11票,反 0 票,弃权 0 票。

(七)论述经过《董事会2016年度任务说话》,该提案仍需适用于给201公司。

年度包起来大会。

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(八)论述经过进取心社会指责说话,说话全文载于上海抵押品买卖所。

易舒网站。

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(九)论述经过《中华人民共和国行政诉讼法》草案。

使充分活动董事给零用钱或津贴的激发功能,聚会决议,董事给零用钱或津贴的直立支柱麝香。该案仍需于年适用于公司年度包起来。大会论述。 决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十)论述经过《2016年度财务决算及2017年度财务预算说话》,此建议

尚需适用于公司2016年度包起来大会。

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(十一)论述经过利润分派程序

聚会决议,直到2016年12月31日的总本钱,002,291,500股是基数,拟向

集体包起来为E分派现钞利息人民币元(含税),共分派人民币现钞利息

20,022,元。本年内无本钱公积金转为本钱。分派后的残余可分派利润

转变成下一年度,用于公司消费经纪及后续年度分配。刚过去的反向移动还必要适用于给公司 2016

年度包起来大会。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十二)日常相干买卖票据的论述与经过,相干买卖的详细典型

开票细目见公司暂时公报(Bulle:临2017-013)。

公司向公司说话了相干买卖的详细形势。,实现预期的结果孤独董事的事前同意。公司孤独董事对该项进展无异议。,并颁发了孤独视域。详细细目见上海卡抵押品买卖所网站。该案仍需于年适用于公司年度包起来。大会论述。

(十三个的)论述经过公司家庭般的温暖把持评价

致同会计人员事务所(特别普通包起来)对公司2016年12月31日的财务说话

对家庭般的温暖把持的无效性停止了审计。,金州港使参与使参与有限公司家庭般的温暖把持于2016年颁布。

制审计说话》,以为:公司于2016年12月31日禀承《进取心家庭般的温暖把持根本直立支柱》

相干规则对决算表所有物无效的家庭般的温暖把持。。家庭般的温暖把持评价说话及内控审计说话详见上海证抵押品买卖所网站。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(第十四)论述经过《大约对全资分店――金州鑫汇事情支撑使参与有限公司停止增加使参与的建议》,见公司暂时公报(公报编号):临2017-014)。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十五个人组成的橄榄球队)论述经过《大约说得通全资分店――金州港箱开展使参与有限公司的建议》,见公司暂时公报(公报编号):临2017-015)。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十六)孤独董事的论述和经过 2016 年度履职说话》,刚过去的反向移动还必要适用于给公司

2016年度包起来大会。说话全文载于上海抵押品买卖所。易所网站

()。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十七)论述和经过《大约执行遗产支撑人的职责协议的说话》,说话全文

详见上海证抵押品买卖所网站。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十八)论述和经过集合年度大会的建议。,公司将独自发行

包起来大会通告。

决议终结:满意、喜欢11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本公司的孤独董事为(三)至(五)名上述的董事。、第(九)、第(十一)和第(十二)项建议及公司2016年度关协同基金职业及不相干的抵押品形势颁发了孤独视域。细目见上海卡抵押品买卖所网站。

三、互联网网络公报附件

公司孤独董事思索侍候概要的聚会

协同基金职业、不相干的抵押品孤独视域。

特意地通告。

金州港使参与有限董事会

2017年3月31日

附件:

董事长刘辉长官

刘辉,男,1971年4月分娩,两年制专科学校学历,大连关栈区海汉开展使参与有限公司

司执行遗产支撑人的职责董事、西藏海涵交通开展使参与有限公司执行遗产支撑人的职责董事,金州港使参与使参与有限公司靠在上面的董事长、辽港主食商品买卖使参与有限公司董事兼执行遗产支撑人的职责董事、锦江国际买卖开展使参与有限公司董事长兼执行遗产支撑人的职责董事。、立国盾(大连)开展使参与有限公司执行遗产支撑人的职责董事、执行遗产支撑人的职责董事、锦国投(大连)概念使参与有限公司执行遗产支撑人的职责董事兼董事、金州新会支撑使参与有限公司执行遗产支撑人的职责董事。

李桂平夫人,副总统兼董事会secretary 秘书

李桂平,女,1970年生,汉族,卒业于大连海运事务专科,硕士,中共党员,年长的节约师。历任:金州港使参与使参与有限公司箱子公司副董事、研发部副董事、公司抵押品事务代表、secretary 秘书之职前进、董事会secretary 秘书,靠在上面的金珠使参与使参与有限公司副总统兼secretary 秘书、柴纳协会第二的届secretary 秘书委员常务委员、辽宁省股票上市的公司协会副secretary 秘书长、渤海专科节约支撑专科客座教授。

抵押品事务代表赵刚长官简历

赵刚,男,1977年分娩,汉族,辽宁专科国际金融侍从,大连海运事务专科逻辑学工学硕士,节约师。使参与使参与有限公司研发部项目董事、物质供应部事情董事,自2010年以后,他一向承担Jinz包围者相干部董事。。长期以后,机器助手董事会secretary 秘书之职理要旨D、包围者相干支撑、股权支撑、公司管理、日常支撑等相干事务,有必然的任务经验。

执行遗产支撑人的职责副总统程伟长官简历

詹炜,男,1965 年分娩,中共党员,卒业于大连铁路系统专科工业界电动的自动化

专业,年长的逻辑学师,年长的国家组织工兵。曾任大连港总陆运尾巴的骨肉部份公司执行遗产支撑人的职责董事。,大连港使参与使参与有限公司、副执行遗产支撑人的职责董事,大连海丽盛华买卖使参与有限公司副执行遗产支撑人的职责董事;靠在上面的金州港使参与使参与有限公司执行遗产支撑人的职责副总统。

副主席刘亚忠长官

刘亚忠,男,1964 年生,汉族,大连海运事务专科,硕士,中共党员,年长的工

网络工程师,任金州港使参与使参与有限公司石油运输线副董事、主控室掌管、地勤公司董事、仓库公司董事、经纪公司副执行遗产支撑人的职责董事、公司校长助手,副总统。靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。、金州港有限指责公司中西部及东部各州的县议会主席、辽宁晋安宝地置业使参与有限公司董事。

副总统宁红鹏长官简历

宁红鹏,男,1966 年生,汉族,卒业于北京专科光芒支撑专科,硕士,中共

党员,年长的逻辑学师、总计师。金州港使参与使参与有限公司箱公司董事、事情在在长、助手和事情掌管、Kam Kong运营公司副执行遗产支撑人的职责董事、金州新历史时期箱使参与有限公司副执行遗产支撑人的职责董事、执行遗产支撑人的职责董事、金州港使参与使参与有限公司副总统、锦中董事长。靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。兼营运感情执行遗产支撑人的职责董事、金州港逻辑学开展使参与有限公司董事长、金州港船务代劳使参与有限公司董事长、金州港陆运代劳使参与有限公司董事长、金州港新式的条款逻辑学使参与有限公司董事长、金州化学工程仓库使参与有限公司副董事长、金州许多计算使参与有限公司董事、大连结渤海箱使参与有限公司董事。

副总统刘福金长官

刘福金,男,1970 年生,卒业于大连海运事务专科,研究生的学历,中共党员。历

金州使参与使参与有限公司董事长、机械公司执行遗产支撑人的职责董事、人文资源部办事员员、束支撑部办事员员、党群任务部、买卖团结副主席、党委副办事员,校长助手;靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。、金州港有限指责公司党委办事员,副董事长、副执行遗产支撑人的职责董事、金州新历史时期箱尾巴的骨肉部份使参与有限公司董事长。

副总统旺格长官简历

王鸿,男,1965 年生,汉族,辽宁专科法律部门卒业,本科,三等求婚者,历

辽宁洁萨菲求婚者事务所包起来人、求婚者,辽宁双赢求婚者事务所包起来人、求婚者。靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。。

副主席王兴山长官

王兴山,男,1965 年生,满族,卒业于西南财经专科,硕士,中共党员,高

分阶段主任会计人员师、年长的节约师。历任锦港经纪子公司束部副董事(掌管任务)、金州使参与使参与有限公司助手首座财务官、使突出财务董事、束支撑部董事、副总统兼财务总监。靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。、辽宁晋安宝地置业使参与有限公司董事长、锦江许多石油化学工程买卖使参与有限公司执行遗产支撑人的职责董事、金州港船务代劳使参与有限公司董事、金州港逻辑学开展使参与有限公司董事、金州港陆运代劳使参与有限公司中西部及东部各州的县议会主席、金州港新式的条款逻辑学中西部及东部各州的县议会主席、金州许多计算使参与有限公司中西部及东部各州的县议会主席、金州新历史时期箱尾巴的骨肉部份使参与有限公司监督。

副主席李志超长官

李志超,男,1973 年生,汉族,卒业于大连海运事务专科,硕士,节约师。历任

金州港使参与使参与有限公司储运公司支撑、事情部董事、安全地方公司董事、散装货公司董事、校长助手。靠在上面的金州使参与使参与有限公司副总统。兼消费指挥感情董事。

李婷,财务总监

李挺,女,1974 年分娩,汉族,西南财经专科会计人员职业卒业,国文正文

册主任会计人员师、国文正文册税务师、主任会计人员师。曾任辽宁东正会计人员事务所项目董事。,辽宁成大使参与使参与有限公司总会计人员部门会计人员董事、风险支撑部副执行遗产支撑人的职责董事、总会计人员部门副执行遗产支撑人的职责董事、风险支撑部执行遗产支撑人的职责董事、辽宁成大钢铁副执行遗产支撑人的职责董事兼财务总监、辽宁成大生物使参与使参与有限公司董事长平方的董事会,靠在上面的金州港使参与使参与有限公司财务总监。

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