600190:锦州港第九届董事会第一次会议决议公告  -金投股票网

2017-03-30 19:53:44预告机构:据我看来矫正。

保释金信号:600190/900952 保释金略号:锦州市港/Kam Kong B Shar 公报编号:临2017-011

锦州市港共有共有有限公司

第九届董事会高音的国会公报

董事会及整个董事公约:、给错误的劝告性处境或杰出的思念,目录的忠诚、正确和完整性承当个人和协同税收。

一、董事会国会

锦州市港共有共有有限公司(以下略号“公司”)第九届董事会高音的国会于2017

3月29日,在公司国会上停止。2017年3月17日,公司经过电子邮件收回。

国会警告和国会数据。11名董事应出席国会。,现实有相干的的11名董事。国会由主席掌管。

许健医疗设备掌管。公司监事和拆移初级明智地使用员工列席这次国会。国会的传唤适合有关规则。

二、董事会国会谈论

(一)当选公司董事长的谈论和经过、副主席推荐

国会当选徐健医疗设备为第九届董事会主席。,掌管董事会任务,行使主席的权利;当选孙明涛医疗设备、刘辉医疗设备是公司第九届董事会副主席。,有用主席任务。这些人的任期与目前BO的任期一样。。

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(二)谈论经过恢复特设委员的动机。

国会适宜了:

1、战术委员部件:徐健、孙明涛、刘辉、张惠全、詹炜、王军当选、张国锋,董事长徐健。

2、举起委员委员:张国锋、王军当选、孙明涛,孤独董事张国锋任用头顶委员。

3、薪酬及评价委员部件:曹坚、苗延安、包陈勤,孤独董事曹健是董事会主席。。

4、审计委员部件:苗延安、曹坚、贾文军,孤独董事(财务主管职业)苗延安董事长。

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(三)谈论经过《向指派主席的推荐》

国会赞同指派刘辉医疗设备为公司副董事长。,任期同第九届董事会。。

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(四)谈论经过向明确提出私下的的推荐

国会赞同指派李桂平未婚妻为DI董事会秘书官。;赵刚医疗设备被指派为保释金事务代表。

任期同第九届董事会。。李桂平未婚妻已收购DI董事会资历证明书,上海保释金市所已对其资历停止了审察,还没有审察。。上级的简历附后。

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(五)谈论经过向指派如此等等初级明智地使用员工的推荐。

主席刘辉医疗设备举起,董事会赞同指派詹伟医疗设备为,指派刘亚中医疗设备、宁红鹏医疗设备、刘福金医疗设备、旺格医疗设备、王兴山医疗设备、李志超医疗设备是副总统,李桂平未婚妻被指派为DI副总统兼董事会秘书官。,指派李婷未婚妻为财务总监。前述的从事高管员工任期同第九届董事会。,可争辩任务需求调解债务,总统正大光明P规则的机关和权利。。上级的简历附后。

王键医疗设备是首座大律师,享用副总统级给予;涂东医疗设备是党委秘书处、工会主席,享用副总统级给予。

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(六)谈论经过公司岁入;,特别处境见上海卡

保释金市所网站。该案仍需于年参考公司年度停泊。

大会谈论。

公司董事、初级明智地使用员工在2016年岁入上签字了书面形式确认定单。。

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(七)谈论经过《董事会2016年度任务揭晓》,该提案仍需参考给201公司。

年度停泊大会。

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(八)谈论经过商号社会税收揭晓,揭晓全文载于上海保释金市所。

易舒网站。

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(九)谈论经过《中华人民共和国行政诉讼法》草案。

使充分活动董事助学金的驱动功能,国会决议,董事助学金的标准葡萄汁。该案仍需于年参考公司年度停泊。大会谈论。 提议最后:赞同11票。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

(十)谈论经过《2016年度财务决算及2017年度财务预算揭晓》,此动机

尚需参考公司2016年度停泊大会。

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(十一)谈论经过利润分派谋划

国会决议,多达2016年12月31日的总公道,002,291,500股是基数,拟向

整个停泊为E分派现钞利息人民币元(含税),共分派人民币现钞利息

20,022,元。本年内无资金公积金转为公道。分派后的余渣可分派利润

切换到下一年度,用于公司出示经纪及后续年度频率分布。大约处境还需求参考给公司 2016

年度停泊大会。

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(十二)日常相干市票据的谈论与经过,相干市的详细典型

开票特别处境见公司暂时公报(Bulle:临2017-013)。

公司向公司揭晓了相关性市的详细处境。,收购孤独董事的事前赞同。公司孤独董事对该项推荐无异议。,并宣布了孤独反对。详细特别处境见上海卡保释金市所网站。该案仍需于年参考公司年度停泊。大会谈论。

(十三个)谈论经过公司内地把持评价

致同财务主管事务所(特别普通停泊)对公司2016年12月31日的财务揭晓

对内地把持的无效性停止了审计。,锦州市港共有共有有限公司内地把持于2016年预告。

制审计揭晓》,以为:公司于2016年12月31日根据《商号内地把持根本标准》

相关性规则对决算表生计无效的内地把持。。内地把持评价揭晓及内控审计揭晓详见上海证保释金市所网站。

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(十四岁)谈论经过《向对全资分店――锦州市鑫汇运算控制器共有有限公司停止增加共有的动机》,见公司暂时公报(公报编号):临2017-014)。

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(十五个人组成的橄榄球队)谈论经过《向到达全资分店――锦州市港箱开展共有有限公司的动机》,见公司暂时公报(公报编号):临2017-015)。

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(十六)孤独董事的谈论和经过 2016 年度履职揭晓》,大约处境还需求参考给公司

2016年度停泊大会。揭晓全文载于上海保释金市所。易所网站

()。

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(十七)谈论和经过《向给予使符合的揭晓》,揭晓全文

详见上海证保释金市所网站。

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(十八)谈论和经过传唤年度大会的动机。,公司将独自发行

停泊大会警告。

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本公司的孤独董事为(三)至(五)名前述的董事。、第(九)、第(十一)和第(十二)项动机及公司2016年度关协同基金占有率及外用的拍胸脯处境宣布了孤独反对。特别处境见上海卡保释金市所网站。

三、互联网网络公报附件

公司孤独董事思索照顾高音的国会

协同基金占有率、外用的拍胸脯孤独反对。

特意地警告。

锦州市港共有有限董事会

2017年3月31日

附件:

董事长刘辉医疗设备

刘辉,男,1971年4月天赋的,两年制专科学校学历,大连关栈区海汉开展共有有限公司

司行政干才、西藏海涵交通开展共有有限公司行政干才,锦州市港共有共有有限公司义不容辞的董事长、辽港主题商品市共有有限公司董事兼行政干才、锦江国际交通开展共有有限公司董事长兼行政干才。、立国盾(大连)开展共有有限公司给予董事、行政干才、锦国投(大连)重建物共有有限公司给予董事兼干才、锦州市新会明智地使用共有有限公司给予董事。

李桂平未婚妻,副总统兼董事会秘书官

李桂平,女,1970年生,汉族,卒业于大连海运事务合成的性大学,硕士,中共党员,初级经济的师。历任:锦州市港共有共有有限公司箱子公司副干才、研发部副干才、公司保释金事务代表、秘书官处用头顶、董事会秘书官,义不容辞的金珠共有共有有限公司副总统兼秘书官、中国1971协会其次届秘书官委员常务委员、辽宁省股票上市的公司协会副秘书官长、渤海合成的性大学经济的明智地使用专科客座教授。

保释金事务代表赵刚医疗设备简历

赵刚,男,1977年天赋的,汉族,辽宁合成的性大学国际金融侍从,大连海运事务合成的性大学逻辑学工学硕士,经济的师。共有共有有限公司研发部项目干才、物质供应部事情干才,自2010年以后,他一向使从事Jinz出资者相干部干才。。长期以后,有用董事会秘书官处置物D、出资者相干明智地使用、股权明智地使用、公司管理、日常明智地使用等相关性事务,有必然的任务经验。

给予副总统程伟医疗设备简历

詹炜,男,1965 年天赋的,中共党员,卒业于大连乘火车旅行专科产业带电的自动化

专业,初级逻辑学师,初级权术技师。曾任大连港总陆运窗间壁公司行政干才。,大连港共有共有有限公司、副行政干才,大连海丽盛华交通共有有限公司副行政干才;义不容辞的锦州市港共有共有有限公司给予副总统。

副主席刘亚忠医疗设备

刘亚忠,男,1964 年生,汉族,大连海运事务合成的性大学,硕士,中共党员,初级工

工兵,任锦州市港共有共有有限公司石油运输工具副干才、主控室掌管、地勤公司干才、贮藏公司干才、经纪公司副行政干才、公司总统助理的,副总统。义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。、锦州市港有限税收公司中西部及东部各州的县议会主席、辽宁晋安宝地置业共有有限公司董事。

副总统宁红鹏医疗设备简历

宁红鹏,男,1966 年生,汉族,卒业于北京合成的性大学光芒明智地使用专科,硕士,中共

党员,初级逻辑学师、合乎情理师。锦州市港共有共有有限公司箱公司干才、事情在在长、助理的和事情掌管、Kam Kong运营公司副行政干才、锦州市新总是箱共有有限公司副行政干才、行政干才、锦州市港共有共有有限公司副总统、锦中董事长。义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。兼营运果心行政干才、锦州市港逻辑学开展共有有限公司董事长、锦州市港船务代劳共有有限公司董事长、锦州市港陆运代劳共有有限公司董事长、锦州市港同时代的代表逻辑学共有有限公司董事长、锦州市化学工业贮藏共有有限公司副董事长、锦州市布鲁斯符合共有有限公司董事、大连结渤海箱共有有限公司董事。

副总统刘福金医疗设备

刘福金,男,1970 年生,卒业于大连海运事务合成的性大学,研究生的学历,中共党员。历

锦州市共有共有有限公司董事长、机械公司行政干才、人文资源部公使、合成的明智地使用部公使、党群任务部、交通联姻副主席、党委副秘书处,总统助理的;义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。、锦州市港有限税收公司党委秘书处,副董事长、副行政干才、锦州市新总是箱窗间壁共有有限公司董事长。

副总统旺格医疗设备简历

王鸿,男,1965 年生,汉族,辽宁合成的性大学法律部门卒业,本科,四级大律师,历

辽宁洁萨菲大糖衣陷阱停泊人、大律师,辽宁双赢大糖衣陷阱停泊人、大律师。义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。。

副主席王兴山医疗设备

王兴山,男,1965 年生,满族,卒业于西南财经合成的性大学,硕士,中共党员,高

行列财务主管人员、初级经济的师。历任锦港经纪子公司合成的部副干才(掌管任务)、金州共有共有有限公司助理的首座财务官、规划财务干才、合成的明智地使用部干才、副总统兼财务总监。义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。、辽宁晋安宝地置业共有有限公司董事长、锦江布鲁斯石油化学工业交通共有有限公司给予董事、锦州市港船务代劳共有有限公司董事、锦州市港逻辑学开展共有有限公司董事、锦州市港陆运代劳共有有限公司中西部及东部各州的县议会主席、锦州市港同时代的代表逻辑学中西部及东部各州的县议会主席、锦州市布鲁斯符合共有有限公司中西部及东部各州的县议会主席、锦州市新总是箱窗间壁共有有限公司监督。

副主席李志超医疗设备

李志超,男,1973 年生,汉族,卒业于大连海运事务合成的性大学,硕士,经济的师。历任

锦州市港共有共有有限公司储运公司明智地使用、事情部干才、庇护公司干才、毛载公司干才、总统助理的。义不容辞的锦州市共有共有有限公司副总统。兼出示指挥果心干才。

李婷,财务总监

李挺,女,1974 年天赋的,汉族,西南财经合成的性大学财务主管职业卒业,国文正文

册财务主管人员、国文正文册税务师、财务主管人员。曾任辽宁东正财务主管事务所项目干才。,辽宁成大共有共有有限公司财务处财务主管干才、风险明智地使用部副行政干才、财务处副行政干才、风险明智地使用部行政干才、辽宁成大钢铁副行政干才兼财务总监、辽宁成大生物共有共有有限公司董事长特级品董事会,义不容辞的锦州市港共有共有有限公司财务总监。

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